证券代码：600257         证券简称：大湖股份   编号：2014-028号



                     大湖水殖股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2014年8

月1日以送达和传真方式发出。会议于2014年8月13日以通讯表决方式

召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案：

    审议通过了《投资设立南京风小鱼电子商务有限公司》的议案 。

    本公司因发展需要决定投资300万元，与杭州磁谷信息科技有限

公司共同发起设立南京湖联网络科技有限公司（暂定名，以下简称新

公司，以工商注册登记为准）。新公司注册资本500万元，本公司用

现金300万元人民币出资，占注册资本的60%；杭州磁谷信息科技有

限公司用现金200万元人民币出资，占注册资本的40%。注册地址在

江苏省南京市，经营范围为水产品销售、农副产品销售、策划营销、

网络营销、品牌包装策划、物流。

    新公司目标是成为水产品营销行业领军企业，打造以南京为基地

辐射长三角地区的“电商生鲜水产品O2O消费服务”新平台，将电商生
鲜产品直销到酒店、超市、小区、家庭，为消费者提供全新的生鲜消

费体验，为经营者提供增值服务，促使“大湖”品牌提升，增加销售渠

道，扩大销售规模。

    根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                       大湖水殖股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2014 年 8 月 13 日