证券代码：600257      证券简称：大湖股份        编号：2014-036 号



                   大湖水殖股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2014 年 9
月 23 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董
事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议全票通过了如下议案：
    审议通过了《投资设立西藏大湖投资管理有限公司》的议案。
    公司为了充分利用西藏自治区的优惠政策，合理筹划税收，
以全国视野投资培育产业项目，完善公司投融资体系，决定投资
人民币 1000 万元，设立西藏大湖投资管理有限公司。新公司注册
资本 1000 万元，本公司占注册资本的 100%。
    新公司的经营范围：实业投资及投资项目管理；投资咨询服
务（不含证券、金融、期货）；企业管理咨询服务；经营和代理各
类商品和技术进出口业务（国家法律法规、政策限制和禁止的商
品和技术除外）。以上事项以工商注册登记为准。
    根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                    大湖水殖股份有限公司
                                           董    事   会
                                       2014 年 9 月 23 日