证券代码：600257       证券简称：大湖股份          编号：2014-039 号



                     大湖水殖股份有限公司

               第六届监事会第三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2014 年 10 月

28 日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会

议由蒋少华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议审议全票通过如下决议：

    一、审议并通过了公司《2014 年第三季度报告》。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了公司《会计政策变更的议案》。

    具体内容详见《关于公司会计政策变更的公告》。监事会认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        大湖水殖股份有限公司

                                              监    事    会

                                            2014 年 10 月 28 日