证券代码：600257       证券简称：大湖股份    编号：2014-042 号



                   大湖水殖股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


     大湖水殖股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于
2014 年 11 月 28 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 12 月
10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事
5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
全票通过了如下议案：
    审议通过了《大湖水殖股份有限公司关于参与信托计划》的
议案。
    大湖水殖股份有限公司同意全资子公司西藏大湖投资管理有
限公司(以下简称“大湖投资”）与华润深国投信托有限公司及信
托计划优先受托人/收益人签署《华润信托珍宝11号结构化集合
资金信托计划信托合同》，涉及华润信托设立“华润信托珍宝11号
结构化集合资金信托计划”， 大湖投资以自有资金2,500万元认购
信托计划劣后份额。
    公司利用闲置资金参与信托计划，不影响公司正常的生产经
营，有利于提高自有资金的使用效率，增加现金资产收益。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
   具体内容详见《大湖水殖股份有限公司关于参与信托计划》
的公告。
    根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                  大湖水殖股份有限公司

                                        董   事   会

                                    2014 年 12 月 10 日