证券代码：600257         证券简称：大湖股份         编号：2015-004 号




                      大湖水殖股份有限公司

               关于聘请公司内部控制审计机构的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会

议于 2015 年 1 月 12 日审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议

案》，该议案尚需提交股东大会审议。

    根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，

公司聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于 大信会计师事

务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其为公司提供年度财

务审计服务，了解公司经营及发展情况，经公司董事会审计委员会提议，

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。

    独立董事张慧、林依群发表独立意见如下：大信会计师事务所（特殊

普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格， 现为公司提供财务审计服

务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审

计工作。我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控

制审计机构。

    特此公告。



                                 大湖水殖股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2015 年 1 月 12 日