证券代码：600257         证券简称：大湖股份      公告编号：2015-007 号



                      大湖水殖股份有限公司
               2015 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带责任。
   重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 1 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室

(三) 出席会议的股东持有股份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                            29

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 100,880,156

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

   份总数的比例（%）                                                   23.62

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

        本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》

   的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监均列席本次会议。
二、        议案审议情况

(一)        非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

        股东类型                      同意                         反对                    弃权

                               票数             比例        票数          比例      票数          比例

                                             （%）                    （%）                     （%）

             A股              100,229,556        99.36      180,600          0.18    470,000        0.46




2、 议案名称：关于聘请公司内部控制审计机构的议案

         审议结果：通过

   表决情况：

        股东类型                      同意                         反对                    弃权

                             票数         比例（%）         票数          比例      票数          比例

                                                                      （%）                     （%）

             A股             97,296,245          96.45      180,600          0.18   3,403,311       3.37




   （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                             同意                   反对                   弃权
       议案
                   议案名称                         比例                  比例                    比例
       序号                           票数                  票数                    票数
                                                 （%）                    （%）                 （%）

                关于修改公司

                经营范围暨修
        1                           5,450,561       89.34   180,600        2.96     470,000       7.70
               订《公司章程》

                    的议案
               关于聘请公司

       2       内部控制审计   2,517,250   41.26   180,600   2.96   3,403,311   55.78

                机构的议案



   （三）关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会议案《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》为

   特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通

   过。

三、       律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

           律师：李荣、吕杰

2、 律师鉴证结论意见：

           公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、

   《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2015 年第

   一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2015 年第一次临时

   股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、       备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                              大湖水殖股份有限公司

                                                                   2015 年 1 月 28 日