证券代码：600257      证券简称：大湖股份        编号：2015-014 号



                   大湖水殖股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于
2015 年 4 月 9 日以送达和传真方式发出。会议于 2015 年 4 月 19
日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全
票通过了如下议案：
    审议通过了《同意全资子公司西藏大湖投资管理有限公司参
与北京百合在线科技有限公司增资扩股》的议案。
    为优化公司在互联网及金融资本业务布局，将本公司生态产
品与互联网营销模式相结合，同意大湖水殖股份有限公司全资子
公司西藏大湖投资管理有限公司投资 2500 万元，参与北京百合在
线科技有限公司增资扩股。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                                    大湖水殖股份有限公司
                                           董    事   会
                                       2015 年 4 月 19 日