证券代码：600257        证券简称：大湖股份       编号：2015-018 号



                     大湖水殖股份有限公司
              第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 4

月 28 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符

合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋少华先生

主持，会议审议全票通过如下决议：

    一、审议并通过了公司《2014 年度监事会工作报告》。

    二、审议并通过了公司《2014 年度利润分配预案》。

    经监事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度归属

于 母 公 司 实 现 净 利 润 1,601,555.68 元 ， 累 计 未 分 配 利 润

188,841,952.07 元，母公司未分配利润 147,703,141.14 元。

    本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。不进行

现金分红的原因是：公司正处于加快发展速度、提升盈利能力关键时

期，2014 年和未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括

但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者

超过最近一期经审计总资产的 10%。监事会认为使用未分配利润先行
用于发展生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展，没有损害全

体股东，特别是中小股东的利益。

    三、审议并通过了公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报

告摘要》。

    四、审议并通过了公司《2014 年度财务决算报告》。

    五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年

度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所

（特殊普通合伙）2014 年度的审计费用人民币 60 万元整，内部控制

审计费用人民币 35 万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用

由会计师事务所自理。

    六、审议并通过本公司《2014年度内部控制评价报告》。




                                       大湖水殖股份有限公司

                                             监   事 会

                                          2015 年 4 月 28 日