证券代码：600257      证券简称：大湖股份    编号：2015-020 号




                   大湖水殖股份有限公司

      关于修改公司经营范围暨修订 《 公司章程 》 的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46 号《上市公

司股东大会规则（2014 年修订）》及〔2014〕47 号《上市公

司章程指引（2014 年修订）》，大湖水殖股份有限公司（以下

简称“公司”）于 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第

十一次会议审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公

司章程〉的议案》，根据董事会决议，同意修改公司经营范围

并修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会审议。议案

具体内容如下：

    一、修改经营范围
      修改前：
    “湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊
藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修
复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、
销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程
（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、
销售；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证
书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。”
     经营范围修改后：
    “湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊
藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修
复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、
销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程
（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、
销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开
发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依托互联网等技术
手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得
审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、
投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中
华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出
口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。”
    二、修订《公司章程》
    《公司章程》修订前：
     “湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊
藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修
复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、
销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程
（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、
销售；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证
书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。”
    《公司章程》修订后：
    “湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊
藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修
复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、
销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程
（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、
销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开
发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依托互联网等技术
手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得
审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、
投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中
华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出
口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。”
    本议案尚需提交股东大会审议，经营范围具体内容以工
商管理机关核定为准。
    三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

    因修改公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商

变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更

登记手续。
    四、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。




                            大湖水殖股份有限公司

                                     董 事 会

                               2015 年 4 月 28 日