大湖水殖股份有限公司

              审计委员会 2014 年度履职情况报告

    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、

公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委

员会认真履行了职责，现将 2014 年度履职情况总结如下：

    一、审计委员会基本情况

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计

委员会由林依群、张慧、杨明三名成员组成，其中独立董事林依群为

审计委员会主任委员，张慧、杨明为委员。

    二、董事会审计委员会会议召开情况及年报工作情况

    1、2014 年 1 月 13 日，公司第六届董事会审议委员会在常德市

武陵区召开了 2014 年第一次会议，公司部分董事、高级管理人员及

公司审计机构的会计师列席了会议，会议主要讨论了以下几项：

（1）2013 年年报审计进展情况；

（2）2013 年度公司整体经营业绩情况；

（3）公司会计业务处理事项。

    2、2014 年 4 月 28 日，公司第六届董事审议委员会在大湖水殖

股份有限公司二十一楼会议室召开了 2014 年第二次会议，审计委员

会认为大信会计师事务所有限公司初步审定的 2013 年年度财务会计

报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，注册会计师拟对公

司财务会计报表出具的审计意见我们无异议。同意将大信会计师事务

所审定的公司 2013 年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议；