大湖水殖股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料
二○一五年五月十三日
大湖水殖股份有限公司
2014 年年度股东大会议程
一、现 场 会议 召 开时 间：2015年5月21日（ 星期 四）14:00；
网络 投 票时 间：2015 年 5 月 21 日（ 星期 四 ）至 2015 年 5
月 21 日（星 期 四 ）；采 用 上海 证 券交 易 所网 络 投票 系 统，通过
交易 系 统投 票 平台 的 投票 时 间为 股 东大 会 召开 当 日的 交 易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联网 投 票平
台的 投 票时 间 为股 东 大会 召 开当 日 的 9:15-15:00。
二、 现 场会 议 召开 地 点： 湖 南省 常 德市 建 设东 路 348 号泓
鑫桃 林 6 号楼 21 层会议 室
三、 会 议召 开 方式 ： 现场 投 票与 网 络投 票 （上 海 证券交易
所股 东 大会 网 络投 票 系统 ） 相结 合 的方 式 。（ 网 络投 票 的操作
流程 详 见上 海 证券 交 易所 网 站 www.sse.com.cn上《 大湖 水 殖股
份有 限 公司 关 于召 开 2014年年 度股 东 大会 的 通知 》
四 、主 持 人： 董 事长 罗 订坤 先 生
五 、议 程 ：
（ 一） 董 事长 罗 订坤 先 生宣 布 2014 年年 度股 东 大会 开 始。
（二 ） 董事 会 秘书 童 菁女 士 宣布 股 东大 会 纪律 。
（三 ） 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代理人
情况 。
（四）董 事会 秘 书 童 菁 女士 宣 布本 次 股东 大 会审 议 的议 案：
1 、公 司《 2014 年度董 事会 工 作报 告 》
2、 公 司《 2014 年度监 事会 工 作报 告 》
3 、公 司《 2014 年度财 务决 算 报告 》
4 、公司《2014 年年 度 报告》及《 2014 年年 度 报告 摘 要》
5 、公 司独 立 董事 2014 年度述 职报 告
6 、公 司 2014 年度 利 润分 配 的预 案
7 、公 司续 聘 财务 审 计机 构 及支 付 其报 酬 的议 案
8 、公 司《 2014 年度内 部控 制 评价 报 告》
9 、公司《修改 公 司经 营 范围 暨 修订〈 公 司章 程 〉的议 案 》
10 、公 司《 2015 年度为 子公 司 提供 担 保的 议 案》
（五 ） 股东 及 股东 代 表质 询 。
（ 六） 推 选监 票 人、 计 票人 ， 征询 股 东意 见 。如 无 异议，
宣布 进 入以 下 程序 ， 如有 异 议， 请 股东 提 出。 多 数股 东 通过后
执行 以 下程 序 。
（ 七）股 东 及股 东 代表 对 本次 股 东大 会 审议 议 案投 票 表决。
（ 八） 计 票人 统 计 现 场 与网 络 表决 结 果。
（ 九） 律 师发 表 见证 意 见。
（ 十） 董 事会 秘 书 童 菁 女士 宣 读本 次 股东 大 会决 议 。
（ 十一）出 席董 事 对本 次 股东 大 会会 议 记录 进 行确 认 签字。
（十 二 ）董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议“2014年度董事会工作报告 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
现 在 向 各 位 报 告 2014 年 度 公 司 董 事 会 工 作 情 况 （ 请 详 见
www.sse.com.cn《公司2014年年度 报告 》 第四 节 ）。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一 五 年 五月 十 三日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “2014年度监事会工作报告 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
现在 向 各位 报 告 2014年度 公 司监 事 会工 作 情况 （ 全文 附
后） 。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二 ○一 五 年五 月 十三 日
附：
大湖水殖股份有限公司
监事会工作报告
各位 股 东、 股 东代 表 ：
我 谨代 表 监事 会 作 2014 年度 工 作总 结 报告 ,请 审议。2014
年公 司 监事 会 在全 体 监事 的 共同 努 力下 ,根 据《公 司 法》、《 证券
法》、《 公司 章 程》 及 《公 司 监事 会 议事 规 则》 等 法律 、 法规的
规定,本 着对 公 司全 体 股东 负 责的 精 神 ,认真 履行 有 关法 律 、法
规赋 予 的职 权 ,积极 有 效地 开 展工 作 ,对公 司 依法 运 作情 况 和公
司董 事、高级 管 理人 员 履行 职 责的 情 况进 行 监督 ,维 护了 公 司及
股东 的 合法 权 益。 现 将 2014 年监 事 会主 要 工作 情 况汇 报 如下 :
一、 监 事会 工 作情 况
(一)监 事会 会 议情 况
2014 年度,公司 共 召开 了 六次 会 议 ,具体 情况 汇 报如 下:
1、 召 开 了 第 五 届 监 事 会 第 十 次 会 议 ,审 议 并 通 过 了 公 司
《2013 年度 监 事会 工 作报 告 》与 《 2013 年度 利润 分 配预 案》。
2、 第五 届 监事 会 第十 一 次会 议 ,审议 并 通过 了 公司 《 2014
年度 第 一季 度 报告》。
3、 第五 届 监事 会 第十 二 次会 议 ,审议 并 通过 了 公司 《 关于
监事 会 换届 选 举的 议 案》；《 关于 监 事年 度 报酬 的 议案》。
4、 第六 届 监事 会 第一 次 会议 ,审 议并 通 过选 举 蒋少 华 先生
为第 六 届监 事 会主 席 。
5、第六 届 监事 会 第二 次 会议 ,审 议并 通 过了 公 司《 2014 年
半年 度 报告 及 其摘 要》。
6、第六 届 监事 会 第三 次 会议 ,审 议并 通 过了 公 司《 2014 年
第三 季 度报 告》。
(二 )2014 年 度 ,在 公 司 全 体 股 东 的 大 力 支 持 下 ,在 董 事 会
和 经 营 层 的 积 极 配 合 下 ,监 事 会 列 席 了 历 次 董 事 会 和 股 东 大 会
会议,参 与了 公 司重 大 决策 的 讨论 ,依 法监 督 董事 会 和股 东 大会
审议 的 议案 和 会议 召 开程 序 。
(三 )2014 年 度 ,监 事 会 密 切 关 注 公 司 经 营 运 作 情 况 ,认 真
监 督 公 司 财 务 及 资 金 运 用 等 情 况 ,检 查 公 司 董 事 会 和 经 营 层 职
务行 为 ,保证 了 公司 经 营管 理 行为 的 规范 。
二、监事会的独立意见
(一 )公司依 法运 作 情况
2014 年 度 ,公 司 监 事 成 员 列 席 了 公 司 报 告 期 内 召 开 的 十 三
次董 事 会 ,两次 股东 大 会 ,对股 东大 会、董事 会 的召 集 召开 程 序、
决议 事 项、 董 事会 对 股东 大 会决 议 的执 行 情况 、 董事 和 高级管
理 人 员 履 行 职 责 的 情 况 进 行 了 全 过 程 的 监 督 和 检 查 ,监 事 会 认
为:本年 度公 司 决策 程 序合 法 有效 ,股 东大 会 、董 事 会决 议 能够
得到 很 好的 落 实 ,公司 内部 控 制制 度 健全 完 善 ,形成 了较 完 善的
经营 机 构、 决 策机 构 、监 督 机构 之 间的 制 衡机 制 。本 年 度没有
发现 公 司董 事 、高 级 管理 人 员在 执 行公 司 职务 时 违反 法 律、法
规、 公 司章 程 或损 害 公司 利 益的 行 为。
(二)检 查公 司 财务 情 况
2014 年度,监事 会通 过 听取 财 务负 责 人的 汇 报 ,审议 公司年
度报 告 ,审查 会 计事 务 所出 具 的审 计 报告 等 方式 ,对 公司 财 务运
作情 况 进行 检 查、监 督 。监事 会 认为 :本 年度 公 司财 务 制度 健 全 ,
各项 费 用提 取 合理 。 经具 有 证券 从 业资 格 的大 信 会计 师 事务所
对公 司 的财 务 报表 进 行审 计 ,并出 具 了无 保 留意 见 的审 计 报告 ,
认 定 公 司 的 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 ,在 所
有重 大 方面 公 允反 映 了公司 2014 年 12 月 31 日的 财 务状 况 以及
2014 年 度的 经 营成 果 和现 金 流量 。
(三 )检查公 司收 购 、出 售 资产 的 情况
报告 期内，公 司的 各 项投 资 与出 售 资产 均 遵循 了 主业 发 展需
要 ，有 利 于公 司 长期 发 展的 原 则 ，且 定 价公 平 ，交易 价 格合理，
没有 发 现内 幕 交易 的 行为 ， 没有 损 害部 分 股东 权 益或 造 成公司
造成 流 失的 情 况。
(四 )检查公 司关 联 交易 情 况
报告 期内，公 司的 关 联交 易 严格 按 有关 规 定执 行，操作 规 范，
交易 价 格客 观 公平 ， 没有 损 害本 公 司及 股 东的 利 益。
(五 )审核公 司内 部 控制 情 况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效 的 运行。公 司内 部 自我 评 价的 报 告真 实 ,客观 地 反映 了 公司
内部 制 度的 建 设及 运 作情 况 。
2015 年 ，监 事 会将 积 极贯 彻 公司 发 展战 略 方针 ,拓 展工作
思 路 ,谨 遵 诚 信 原 则 ,加 强 监 督 力 度 ,以 切 实 维 护 和 保 障 公 司 及
股东 利 益不 受 侵害 为 己任 ,忠 实、 勤 勉地 履 行监 督 职责 ,扎 实做
好各 项 工作 ,以 促进 公 司更 好 更快 地 发展 。
谢 谢 大家 ！
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “2014年度财务决算报告 ” 的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
现在 向 各位 报 告 2014年度 财 务决 算 报告 （ 全文 附 后） 。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
附：
大湖水殖股份有限公司
2014年财务决算报告
各位 股 东、 股 东代 表 ：
大湖 水 殖股 份 有限 公 司 (以下 简称 “ 公司 ” )2014 年度 财务
决 算 报 告 审 计 工 作 已 经 完 成 , 由 大 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通
合伙)对 我公 司 2014 年 12 月 31 日的 合 并及 母 公司 资 产负 债
表,2014 年度 合 并及 母 公司 利 润表 、合 并及 母 公司 现 金流 量 表、
合并 及 母公 司 所有 者 权益 变 动表 以 及财 务 报表 附 注进 行 了审 计 ,
出具 了“ 大信 审 字〔 2015〕29-00026 号”标准 无 保留 意 见的 审
计报 告。现公 司 根据 此 次审 计 结果 编 制了 2014 年度财 务决 算报
告如 下 :
一、2014 年总体 经营 业 绩回 顾
报告 期 内， 公 司实 现 营业 收 入 67,646.62 万 元， 其 中水产
品实 现 收入 46,431.95 万元 ，比 上年 同 期增 加 了 5.92%；白酒 实
现收 9,348.82 万元， 比 上年 同 期增 加 27.21%；药品 实 现收 入
11,461.28 万元，比上 年 同期 增 加 5.05%。归属 于 上市 公 司股 东
的净 利 润 160.16 万元，较上 年 同期 减 少 102.72%；经 营活 动产
生的 现 金流 量 净额 为 65.67 万元， 较 上年 同 期增 加 100.87%。
二、 报 告期 内 公司 主 要财 务 数据 和 财务 指 标
1、财务 数据
单位：万元
主要会计数据 2014 年 2013 年
营业收入 67,646.62 62,397.09
归属于上市公司股东的净利润 160.16 15,422.39
归属于上市公司股东的扣除非
229.98 -8,460.22
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 65.67 -7,564.15
2014 年 末 2013 年 末
归属于上市公司股东的净资产 75,707.95 76,846.54
总资产 141,865.29 136,797.23
2、 主 要 财 务 指 标
主要财务指标 2014 年 2013 年
流动比率 1.38 1.6
速动比率 0.47 0.68
资产负债率 43.37% 40.86%
基本每股收益（元／股） 0.0038 0.3611
稀释每股收益（元／股） 0.0038 0.3611
扣除非经常性损益后的基本每
0.0054 -0.1981
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 0.21% 22.17%
扣除非经常性损益后的加权平
0.30% -12.16%
均净资产收益率
三、 报 告期 内 公司 经 营业 绩 分析
1、资产 负债 状 况
公司 2014 年末总 资产 141,865.29 万元 ， 同比 增 长 3.70%；
负债 总 额 61,521.96 万元，同比 增长 10.07％，归 属于 上 司公 司
股东 的 所有 者 权益 总 额 75,707.95 万元，同比 减少 98.96％；资
产负 债 率为 43.37％。
单位：万元
本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数
期 期 末 变 动 比 例（ %）
货币资金 12,389.51 20,431.61 -39.36
预付款项 5,397.42 3,869.15 39.50
其他流动资产 2,597.08 193.87 1,239.59
可供出售金融资产 1,500.00 500.00 200.00
固定资产 18,333.35 13,912.60 31.78
应付票据 300.00 1,020.00 -70.59
预收款项 3,257.13 1,304.81 149.62
其他应付款 6,957.76 4,983.37 39.62
长期借款 3,500.00 4,900.00 -28.57
递延收益 620.33 417.33 48.64
（1）货 币资 金 较年 初 减少 39.36%， 主 要系 公 司 上 期 处置
长期 股 权投 资 大额 资 金流 入 所致 ；
（2）预 付帐 款 较期 初 增加 39.50%， 主 要系 公 司本 期 预付
白酒 原 材料 供 应商 增 加了 1500 万元所 致；
（3）其 他流 动 资产 较 年初 增 加 1,239.59%，主 要系 公 司本
期公 司 参与 华 润信 托珍宝 11 号结 构 化集 合 资金 信 托计 划，投
资金 额 为 2500 万元 所 致；
（4）可 供出 售 金融 资 产较 年 初增 加 200.00%，主要 系 本期
在杭 州 投资 1000 万元 设立 “ 杭州 利 海互 联 创业 投 资合 伙 企业
（有 限 合伙）， 持股 比 例为 4%所致 ；
（5）固 定资 产 较年 初 增加 31.78%， 系 本报 告 期内 购 买办
公用 房 ，购 买 总价 款 为 2262 万元 所 致；
（6）应 付票 据 较年 初 减少 70.59%， 主 要系 上 年期 末 应付
票据 已 在本 期 到期 支 付 所 致 ；
（7）预 收账 款 较年 初 增加 149.62%，系 本报 告 期内 第 四季
度预 收 白酒 销 售货 款 。
（8）其 他应 付 款较 年 初增加 39.62%，主要 系 本报 告 期末
占用 其 他单 位 往来 款 项增 加 所致 ；
（9）长 期借 款 较年 初 减少 28.57%，主 要 系本 报 告期 将 1400
万元 长 期借 款 放置 到 一年 内 到期 流 动负 债 ；
（10）递 延收 益 较年 初 增加 48.64%，主 要系 本 报告 期 内新
增 250 万元 资 本性 政 府补 贴 款。
3、经营 情况
单位：万元
项 目 本期发生额 上期发生额 变动%
营业收入 67,646.62 62,397.09 8.41
营业成本 50,973.53 51,087.31 -0.22
销售费用 5,011.82 4,642.54 7.95
管理费用 9,652.54 11,086.77 -12.94
财务费用 2,285.83 2,734.04 -16.39
营业利润 981.06 17,313.39 -94.33
净利润 336.45 15,417.78 -97.82
2014 年公司 营 业收 入 为人 民 币 6.76 亿元，同 比增加 8.41%，
主要 原 因是 加 大水 产 品营 销 力度 ， 提高 产 品销 售 价格 ； 销售费
用为 人 民币 5011.82 万 元， 同 比增 加 7.95%， 主要 原 因是 加大
水产 品 营销 力 度。 管 理费 用 为人 民 币 9652.54 万元 ，同 比 减少
12.94%，主要 原 因是 加 大费 用 预算 控 制，控 制 各项 开 支；财务
费用 为 人民 币 2285.83 万元 ，同 比减 少 16.39%，主要 原 因是 控
制 借 款 规 模 ； 所 得 税 费 用 为 人 民 币 544.43 万 元 ， 同 比 减 少
70.77%，主 要 原因 是 司盈 利 数额 减 少的 影 响 。
3、现金 流量 状 况
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例 （ %）
经营活动产生的现
65.66 -7,564.15 -100.87
金流量净额
投资活动产生的现
-8,418.67 26,421.23 -131.86
金流量净额
筹资活动产生的现
310.91 -10,836.19 -102.87
金流量净额
（1）公 司经 营 活动 产 生的 现 金净 流 入额 约 为人 民 币 65 万
元， 同 比增 加 约人 民 币 7,600 万元 ， 主要 是 本公 司 2014 年水
产品 和 白酒 销 量增 大 的影 响 。
（2）公 司投 资 活动 产 生的 现 金净 流 出额 约 为人 民 币 -8,419
万元 ， 同比 减 少人 民 币 34,840 万元， 主要 是 去年 同 期转 让 参
股公 司 长期 股 权投 资 所致 。
（3）公 司筹 资 活动 产 生的 现 金净 流 入额 约 为人 民 币 310
万元 ， 同比 增 加约 人 民币 11,147 万元 ，主 要 由于 本 公司 本 期
偿还 银 行借 款 减少 。
谢 谢大 家 。
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “2014年年度报告、
2014年年度报告摘要 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
经公 司 第 六 届 董事 会 第 十 一 次会 议 审议 通 过，公 司于 2014
年4月29日在 《 中国 证 券报 》 、 《 上 海证 券 报》 和 《证 券 时报》
刊登 了 公司 2014年年度 报告 摘 要， 并 在上 海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上披 露了 公 司 2014年年 度 报告 全 文。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大 湖水 殖 股份 有 限公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “公司独立董事 2014年度述职报告 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
现在 向 各位 报 告公 司 独立 董 事 2014年度 述 职报 告 （请详见
www.sse.com.cn）。
现提 请 2014 年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “公司利润分配 ”的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
经大 信 会计 师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙）审计 确 认，公司 2014
年度 归 属于 母 公司 实 现净 利 润 1,601,555.68 元，累 计 未分 配利
润 188,841,952.07 元，母 公司 未 分配 利 润 147,703,141.14 元。
根 据公 司 具体 情 况， 董 事会 研 究决 定 本年 度 不进 行 利润分
配， 也 不进 行 资本 公 积金 转 增股 本 。未 进 行现 金 分红 的 原因是
未来 十 二个 月 内将 有 重大 投 资或 重 大现 金 支出 ， 包括 但 不限于
对外 投 资、 收 购资 产 、归 还 贷款 等 ，累 计 支出 预 计达 到 或者超
过最 近 一期 经 审计 总 资产 的 10%。
董 事会 认 为， 未 分配 利 润先 行 用于 发 展生 产 与降 低 财务成
本， 有 利于 公 司的 长 期发 展 ，有 利 于维 护 全体 股 东的 利 益。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “公司续聘财务审计机构及支付其报酬 ”的
议 案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2015 年 度财 务 审计 机 构 和 内 部控 制 审计 机 构 ；同 意 支付 给 大信
会计 师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙）2014 年 度的 审 计费 用 人民 币 60
万元 整 ，内部 控 制审 计 费用 人 民币 35 万元。审 计过 程 中发 生的
食宿 、 差旅 等 相关 费 用由 会 计师 事 务所 自 理。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “公司 《2014年度内部控制评价报告》 ”的
议 案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
经 公司 第 六届 董 事会 第 十一 次 会议 审 议通 过，公司 于 2014
年 4 月 29 日在《 中国 证 券报 》、《上 海证 券报 》、《证 券时 报》
和上 海 证券 交 易所 网 站（ www.sse.com.cn）上 披露 了 公司《2014
年度 内 部控 制 评价 报 告》 。
现提 请 2014年年 度股 东 大会 审 议。
大湖 水殖 股 份有 限 公司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 “修改公司经营范围暨修订 《公司章程》 ”的
议 案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
经公 司 第 六 届 董事 会 第 十 一 次会 议 审议 通 过 修 改 公司 经
营范 围 暨修 订 《公 司 章程 》 的议 案 。
根据国家产业政策调整方向，结合公司产业升级转型发展
战略 的 需要 ， 对经 营 范围 进 行调 整 ，同 时 修订 相 应的 公 司章程
内容 。 新增 内 容为 ： 新能 源 技术 推 广服 务 及技 术 咨询 ； 光伏发
电项 目 的开 发 、建 设 、维 护 、经 营 管理 及 技术 咨 询； 依 托互联
网等 技 术手 段，提供 金 融中 介 服务（ 根 据国 家 规定 需 要审 批 的，
获得 审 批后 方 可经 营）； 信息咨询（不含限制项目）；投资管
理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）。
一、修改经营范围
修改前：
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖
泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程
及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品
生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；
生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材
料的加工、销售；经营本企业《中华人民共和国进出口经
营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
经营范围修改后：
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖
泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程
及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品
生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；
生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材
料的加工、销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏
发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依
托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定
需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制
项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项
目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证
书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。”
二、修订《公司章程》
《公司章程》修订前：
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖
泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程
及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品
生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；
生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材
料的加工、销售；经营本企业《中华人民共和国进出口经
营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
《公司章程》 修订后：
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖
泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程
及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品
生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；
生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材
料的加工、销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏
发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依
托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定
需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制
项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项
目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证
书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。”
现提请2014年年度股东大会审议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于提请审议 2015年度为子公司提供担保的议案
各位 股 东及 股 东代 表 ：
根据 大湖 水 殖股 份 有限 公 司（以 下 简称 公 司）内 控 管理 制度
以及 中 国证 监 会对 外 担保 等 相关 文 件的 规 定，为 确 保公 司 2015
年生 产 经营 工 作持 续 、健 康 发展 ， 结合 公 司及 子 公司 的 授信额
度、实 际 贷款 方 式以 及 抵押 担 保情 况，公司 2015 年度拟 为子 公
司提 供 总额 为 人民 币 17400 万 元的 担 保。 具 体情 况 见下 表 ：
担保单位 被担保单位 借款银行 担保总额度
湖南德山酒业营销有限公司 工商银行常德德山支行 2000 万 元
湖南德山酒业营销有限公司 兴业银行常德分行 4000 万 元
大湖水殖 湖南德山酒业营销有限公司 建设银行高山街支行 2500 万 元
湖南东湖渔业有限公司 建设银行华容支行 1400 万 元
股份有限 新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司 工商银行阿尔泰分行 1500 万 元
湖南湘云生物科技有限公司 兴业银行常德分行 500 万 元
公司 湖南湘云生物科技有限公司 中国银行常德朗州支行 500 万 元
湖南德海医药贸易有限公司 兴业银行常德分行 3000 万 元
大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司 工商银行常德武陵支行 2000 万 元
合计 17400 万 元
公司 于 2015 年 4 月 28 日 召开 的 第六 届 董事 会 第十 一 次会
议审 议 并全 票 通过 了 《关 于 2015 年 度为 子 公司 提 供担 保 的议
案》。 会 议同 意 将该 议 案提 交 公司 2014 年年度 股东 大 会审 议，
并提 请 股东 大 会批 准 公司 董 事会 授 权公 司 经营 管 理层 根 据公司
实际 经 营情 况 在决 议 范围 内 办理 对 外担 保 事宜 。
现 提请 2014年年度 股东 大 会审 议 。
大 湖水 殖 股份 有 限公 司
董 事 会
二○ 一 五年 五 月十 三 日
