证券代码：600257    证券简称：大湖股份    编号：2015-023号




                   大湖水殖股份有限公司

            第六届董事会第十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知

于2015年5月4日以送达和传真方式发出。会议于2015年5月14

日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事

4人，关联董事罗订坤先生回避表决。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议：
    审议并通过了《合资设立深圳前海沅金所金融服务有限
公司》的议案；
    为打造互联网金融平台，通过源于产业、服务于产业的
金融 P2P 模式，发挥产业资本优势，密切联系上下游客户，
推动大湖产业升级转型，促进大湖产业跨越式发展，有效提
振上市公司主业，大湖水殖股份有限公司决定投资1200万元
与大湖产业投资集团有限公司共同投资设立深圳前海沅金所
金融服务有限公司。
    新公司注册资本3000万元，本公司占注册资本的40%；
大 湖 产 业 投 资 集 团 有 限 公 司 投 资 1800万 元 ， 占 注 册 资 本 的
60%。新公司的经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服
务、接受金融机构委托从事金融外包业务（法律、行政法规、
国务院决定规定需审批的，需取得相关审批文件后方可经营）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、
投资顾问（以上不含限制项目）（以工商核准为准）。
     详见《大湖水殖股份有限公司关于合资设立深圳前海沅
金所金融服务有限公司暨关联交易公告》（2015-024 号）
     因大湖产业投资集团有限公司为公司大股东罗订坤、罗
祖亮注册的集团公司，已构成关联关系。关联董事罗订坤先
生已回避表决。
     该议案无需提交股东大会审议。
     同意4票，反对0票，弃权0票。




                                          大湖水殖股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                2015年5月14日