证券代码：600257          证券简称：大湖股份               编号：2015-049号




                       大湖水殖股份有限公司

              第六届董事会第十八次会议决议公告



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     大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知

于 2015 年 10 月 9 日 以 送 达 和 传 真 方 式 发 出 。 会 议 于 2015 年

10月19日以通讯方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董

事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过如下决议：

     审议并通过了《投资设立大湖水环境治理股份有限公司》

的议案。

     为推动国家水环境治理事业发展，发挥公司自身优势，

采用生物代谢修复核心技术，对湖泊、水库、河流等水环境

进行综合治理，公司决定投资 2,950 万元，与长沙财中投资

管理有限公司、自然人朱作言、谢平、倪乐意、罗金明、陈

克忠、何广辉发起设立成立大湖水环境治理股份有限公司（暂

定名，以下简称新公司，以工商注册登记为准）。

     新公司注册资本为 5,000 万元人民币，大湖水殖股份有

限公司以自有资金认缴出资 2,950 万元，占注册资本的 59%，
长沙财中投资管理有限公司认缴出资 750 万元人民币，占注

册资本的 15%；自然人朱作言认缴出资 250 万元人民币，占

注册资本的 5%；自然人谢平认缴出资 250 万元人民币，占注

册资本的 5%；自然人倪乐意认缴出资 250 万元人民币，占注

册资本的 5%；自然人罗金明认缴出资 250 万元人民币，占注

册资本的 5%；自然人陈克忠认缴出资 150 万元人民币，占注

册资本的 3%；自然人何广辉认缴出资 150 万元人民币，占注

册资本的 3%。

    注册地址：湖南省常德市。

    经营范围：湖泊、水库、河流的水环境治理；农村面源

污染治理；生物代谢修复核心技术、湖泊生物治理与富营养

化控制技术、水污染防治及保护技术的研发、咨询、服务和

转让；水污染防治产品及衍生产品的研发、生产、销售（以

工商登记机关核定的经营范围为准）。

    本议案无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关

联交易，不构成重大资产重组。详见《大湖水殖股份有限公

司对外投资公告》（2015-050 号）

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                  大湖水殖股份有限公司

                                         董 事 会

                                     2015 年 10 月 19 日