独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项

                           的独立意见

    我们作为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公

司章程》等有关法律和规范性文件的相关规定，现就公司第六届董事

会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：

    1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

    我们认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》（证监会【2012】37号）、《上海证券交

易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司定期报告工

作备忘录第七号-关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2015

年修订）等相关文件的规定，结合公司2015年度经营规划及资金的需

求情况，董事会决定的2015年度利润分配预案是合理的，同意提交

2015年年度股东大会审议。

    2、关于公司续聘财务审计机构的独立意见

    我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机

构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，其在担任公司审计

机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，同意续聘大

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，

同时续聘其为公司2016年度内部控制审计机构。本议案尚需提交公司

2015年年度股东大会审议。
    3、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见

    我们认为：公司出具的《2015 年度内部控制评价报告》全面、