证券代码：600257        证券简称：大湖股份       编号：2016-004号



                     大湖水殖股份有限公司

              第六届董事会第二十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2016

年 4 月 18 日以送达和传真方式发出。会议于 2016 年 4 月 28 日在本

公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及

其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过

如下决议：

    一、审议并通过了公司《2015 年度董事会工作报告》

    此议案需提请股东大会审议。

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了公司《董事会审计委员会2015年度工作履职情

况报告》

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议并通过了公司《2015 年度财务决算报告》

    此议案需提请股东大会审议

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议并通过了公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报

告摘要》

    此议案需提请股东大会审议

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议并通过了公司独立董事 2015 年度述职报告

    此议案需提请股东大会审议

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议并通过了公司 2015 年度利润分配的预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年

度归属于母公司实现净利润 2,626,808.24 元，累计未分配利润

153,930,812.44 元，母公司未分配利润 136,181,554.26 元。

    根据公司具体情况，董事会研究决定本年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本。

    公司正处于加快发展速度、提升盈利能力的关键时期，未进行现

金分红的原因是未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括

但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者

超过最近一期经审计总资产的 10%。

    董事会认为，未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有

利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。

    此议案需提请股东大会审议

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年

度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所

（特殊普通合伙）2015 年度的审计费用人民币 60 万元整，内部控制

审计费用人民币 35 万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用

由会计师事务所自理。

    此议案需提请股东大会审议

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据

的议案》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司

编号为 2016-006 号公告

    九、审议并通过本公司《2015年度内部控制评价报告》

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、审议并通过《2016 年度为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司

编号为 2016-007 号公告

    此议案需提请股东大会审议

    同意5票，反对0票，弃权0票

    十一、审议并通过了公司《2016年第一季度报告》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    十二、同意于2016年5月23日召开2015年年度股东大会，会议议
题如下：

   1、审议公司《2015 年度董事会工作报告》

   2、审议公司《2015 年度监事会工作报告》

   3、审议公司《2015年度财务决算报告》

   4、审议公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

   5、审议公司独立董事 2015 年度述职报告

   6、审议公司 2015 年度利润分配的预案

   7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案

   8、审议公司《2016 年度为子公司提供担保的议案》

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                      大湖水殖股份有限公司

                                              董事会

                                         2016 年 4 月 28 日