证券代码：600257        证券简称：大湖股份      编号：2016-005号



                     大湖水殖股份有限公司

               第六届监事会第九次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 4 月

28 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋少华先生主持，

会议审议全票通过如下决议：

    一、审议并通过了公司《2015 年度监事会工作报告》

    此议案需提请股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了公司《2015 年度财务决算报告》

    此议案需提请股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议并通过了公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报

告摘要》

    此议案需提请股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     四、审议并通过了公司《2015 年度利润分配预案》

    经监事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年

度 归 属 于 母 公 司 实 现 净 利 润 2,626,808.24 元 ， 累 计 未 分 配 利 润

153,930,812.44 元，母公司未分配利润 136,181,554.26 元。

     根据公司具体情况，监事会研究决定本年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本。

     公司正处于加快发展速度、提升盈利能力的关键时期，未进行现

金分红的原因是未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括

但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者

超过最近一期经审计总资产的 10%。

     监事会认为，未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有

利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。

     此议案需提请股东大会审议。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案

     同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年

度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所

（特殊普通合伙）2015 年度的审计费用人民币 60 万元整，内部控制

审计费用人民币 35 万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用

由会计师事务所自理。

     此议案需提请股东大会审议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议并通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务

数据的议案》

    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司

编号为 2016-006 号公告

    七、审议并通过了《2016 年度为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司

编号为 2016-007 号公告

    此议案需提请股东大会审议。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议并通过本公司《2015年度内部控制评价报告》

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、审议并通过了公司《2016年第一季度报告》

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                         大湖水殖股份有限公司

                                              监 事 会

                                             2016 年 4 月 28 日