证券代码：600257        证券简称：大湖股份      编号：2016-011号



                     大湖水殖股份有限公司

             第六届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十一次会议通知于 2016 年 5 月 13 日以送达和传真方式发出。会议于

2016 年 5 月 23 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董

事 5 人，会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效

期的议案》

    公司2015年6月19日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股

票决议有效期的议案，决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，

即于2016年6月19日到期。 鉴于公司非公开发行股票的申请已经中国

证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得中国证监会的书面核

准文件，取得批文和后续股票登记发行工作需继续实施，为保持本次

非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司董事会提议，将本次非

公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年6月19
日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票

方案的其他内容不变。

    独立董事对上述议案发表了独立意见。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗订坤先

生回避表决。

    此议案需提请股东大会审议。

    二. 审议通过《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期

限的议案》。

    公司2015年6月19日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相

关事项的议案》。 授权董事会有效期除（7）、（8）、（9）项至相关事

项存续期内以外，其他各项授权自股东大会批准之日起12个月内有效，

即于2016年6月19日到期。鉴于公司非公开发行股票的申请已经中国

证监会发行审核委员会审核通过，取得批文和后续股票登记发行工作

需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公

司董事会提议，公司将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事项有效期延长十二个月至2017年6月19日。

    除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关

事项的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的内容不变。

    独立董事对上述议案发表了独立意见。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗订坤先
生回避表决。

    此议案需提请股东大会审议。

    三、同意于2016年6月13日召开2016年第一次临时股东大会，会

议议题如下：

    1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的

议案》。

    2、审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的

议案》。

    会议通知详见《大湖水殖股份有限公司关于召开 2016 年第一次

临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。




                                    大湖水殖股份有限公司

                                             董事会

                                       2016 年 5 月 23 日