证券代码：600257        证券简称：大湖股份              编号：2016-016号




                      大湖水殖股份有限公司

            第六届董事会第二十二次会议决议公告



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和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通

知于2016年6月17日以送达和传真方式发出。会议于2016年

6月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表

决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。会议表决通过如下决议：

    审议并通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章

程〉的议案》。

    根据国家产业政策方向，公司 2015 年年度报告要求实行

水资源综合利用和推动体育文化发展战略，董事会决定在经

营范围中增加体育等内容，修改相应公司经营范围，修订公

司章程。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行

通知。经营范围变更具体内容以工商管理机关核定为准。详

见大湖水殖股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订《公

司章程》的公告（2016-017 号）。
同意5票，反对0票，弃权0票。




                              大湖水殖股份有限公司

                                    董 事 会

                                2016 年 6 月 27 日