证券代码：600257        证券简称：大湖股份       编号：2017-001号



                     大湖水殖股份有限公司

             第六届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于

2016 年 12 月 26 日以送达和传真方式发出。会议于 2017 年 1 月 6 日

以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如

下议案：

    审议通过了《投资认购万泰华瑞五号基金份额的议案》。

    大湖水殖股份有限公司以自有资金人民币100万元出资认购华瑞

投资发起设立的《万泰华瑞五号基金》份额，同意全资子公司西藏大

湖投资管理有限公司以自有资金人民币3900万元出资认购华瑞投资

发起设立的《万泰华瑞五号基金》份额。

    公司及公司全资子公司以自有资金认购私募基金份额，旨在通过

与专业投资管理机构的合作，在保证公司正常经营所需流动资金的情

况下，增加公司的利润增长点，提高公司的资本收益水平，提高资金

使用效率。
   具体内容详见《大湖水殖股份有限公司关于投资认购万泰华瑞五

号基金份额的公告》的公告。

   本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

   根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                    大湖水殖股份有限公司

                                            董事会
                                        2017 年 1 月 6 日