证券代码：600257        证券简称：大湖股份       编号：2017-021号



                     大湖水殖股份有限公司

             第六届董事会第三十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于
2017 年 6 月 8 日以送达和传真方式发出。会议于 2017 年 6 月 18 日

以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，关联董事罗订坤回避表
决，实际表决董事 4 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议通过了如下议案：

    审议通过了《投资设立长沙大湖水产品市场管理有限公司的议
案》。
    为了充分发挥大湖水殖股份有限公司在水产行业的领先地位，保

障水产品质量安全，合理引导市场价格，拟投资建设中南地区最大的
涵盖水产全行业的交易平台，该交易平台在符合法律法规的前提下，
组织水面养殖使用权转让、水产养殖企业股权转让、水产行业知识产

权和物权交易、水产品苗种成鱼和加工产品的贸易及其配套服务，实
现在统一质量标准、统一检测检验、统一收支结算原则下自主经营的
（三统一自）市场管理模式，打造现代化农产品物流综合服务平台。

公司决定与长沙大河西农产品市场管理有限公司、罗梓宁、王宇明、
张鹏飞、廖勇、刘文、赵德华、程可军和闫友军共同设立长沙大湖水
产品市场管理有限公司（暂定名，以下简称新公司，以工商注册登记

为准）。
    新公司注册资本16,000万元人民币，大湖水殖股份有限公司出资
8,160万元，占注册资本的 51%；长沙大河西农产品市场管理有限公

司出资5,280万元, 占注册资本的 33%；罗梓宁出资1,440万元，占注
册资本的 9%；王宇明、张鹏飞、廖勇、刘文、赵德华、程可军和闫
友军各出资160万元，占注册资本的1%。

    新公司经营范围：投资、建设及管理水产品线上线下实体交易平
台；市场投资及相关配套开发、经营管理；场地租赁；房地产开发经
营；水产品及其他农产品批发零售；水产品及其他农产品冷冻加工、
鱼糜制品及水产品干腌制、农产品初级的加工；冷冻冷藏；冷库租赁；
商务服务；装卸服务；仓储服务；停车场服务；农产品互联网销售（以
工商登记为准）。
    因赵德华先生为本公司副总裁，与本公司构成共同投资关联交易。
关联董事罗订坤先生回避表决。
    本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
    同意4票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。


                                        大湖水殖股份有限公司
                                                董事会

                                           2017 年 6 月 18 日