证券代码：600257          证券简称：大湖股份          编号：2017-025 号



                      大湖水殖股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告


    本 公 司 监 事会 及全 体 监 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6

月 30 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于修

订《公司章程》的议案。根据公司实际情况变化和产业升级转型

发展战略的需要，修订相应的公司章程内容。具体内容如下：



    一、第五章第一百一十条修改前：公司拟进行的对外投资、

收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及金额

或资产 价值 不超 过公司 最近 一期 经审计 的合 并会 计报表 净资 产

35%（ 含 35%）且公司最近一期经审计合并报表总资产 20%（ 含 20%）

的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会计报

表净资产 35%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资产 20%

的，由股东大会审议批准。



    公司章程第五章第一百一十条修改后：公司拟进行的对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项涉及

金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资
产 10%（含 10%）且公司最近一期经审计合并报表总资产 8%（含

8%）的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计的合并会

计报表净资产 10%的，或超过公司最近一期经审计合并报表总资

产 8%的，由股东大会审议批准。



    二、第五章第一百一十条修改前：

    单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净

资产的 10%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公

司合并会计报表净资产的 20%；对外担保总额不得超过最近一期

经审计的公司合并会计报表净资产的 50%。



    第五章第一百一十条修改后：

    单笔担保额不得超过最近一期经审计的公司合并会计报表净

资产的 5%；为单一对象担保总额不得超过最近一期经审计的公司

合并会计报表净资产的 10%；对外担保总额不得超过最近一期经

审计的公司合并会计报表净资产的 25%。



     三、公司章程第六章第一百二十八条修改前：

     经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资

产价值单笔不超过 300 万元、连续十二个月累计不超过 1000 万元

的对外投资。

     公司章程第六章第一百二十八条修改后：

     经理对董事会负责，行使下列职权：决定公司涉及金额或资
产价值单笔不超过 1000 万元的对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保、委托理财等事项。




     特此公告。




                                     大湖水殖股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2017 年 6 月 30 日