证券代码：600257         证券简称：大湖股份   编号：2020-003


                       大湖水殖股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2020 年 1
月 21 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，
会议审议通过了如下议案：
    一、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案
    公司拟向西藏豪禧实业有限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心
（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的西藏深万投实业
有限公司 51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本
次重大资产重组”）。
    由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况
发生重大变化，且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被
中国证监会立案调查，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证
和谈判，认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公
司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好
协商，一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的
要求，做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。
    根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告后及时召开投
资者说明会。公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内
不再筹划重大资产重组事项。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《大湖股份关于终止重大资产重组事项的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将提交股东大会审议。


    二、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案
    经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产
重组，同意公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         大湖水殖股份有限公司
                                               监 事 会
                                             2020 年 1 月 21 日