证券代码：600257     证券简称： 大湖股份       编号：2020-008


                   大湖水殖股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议通知于2020年2月1日以送达和传真方式发出。会议于2020
年2月6日以通讯方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。
会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
     一、同意公司设立健康医疗康复事业发展部、健康产品事业发展
部的议案
    健康医疗康复事业发展部，重点关注我国老年化进程加快，对康
养护理需求呈爆发式增长的态势，布局健康医疗康复产业。
    健康产品事业发展部，主要通过整合和优化公司现有的健康水产
品、医药产品、保健食品、酒类产品等资源，为人们提供更多健康产
品的消费选择。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     二、同意并授权公司经营层积极参与新型冠状病毒肺炎疫情援助
行动的议案
    公司董事会同意并授权公司经营层积极参与新型冠状病毒肺炎
疫情的援助行动，截至本公告日，公司捐款捐物共计215万元。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                      大湖水殖股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 2 月 6 日