大湖水殖股份有限公司


2020 年第一次临时股东大会


         会议资料




   二○二○年二月二十一日
                     大湖水殖股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会议程


    一、现场会议召开时间：2020年2月21日（星期五）14:30；
    网络投票时间：2020 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 21 日；采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号
泓鑫桃林 6 号楼 21 层会议室
    三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东
大会网络投票系统）相结合的方式。（网络投票的操作流程详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn上《大湖水殖股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知》
    四、主持人：董事长罗订坤先生
    五、议程：
    （一）董事长罗订坤先生宣布 2020 年第一次临时股东大会开始。
    （二）董事会秘书杨明先生宣布股东大会纪律。
    （三）董事长罗订坤先生宣布现场到会股东及股东代理人情况。
    （四）董事会秘书杨明先生宣布本次股东大会审议的议案：
     1、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案
     2、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案
    （五）股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
    （六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣
布进入以下程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下
程序。
    （七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。
（八）计票人统计现场投票表决情况。
（九）宣布现场投票表决结果
（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果
（十一）董事会秘书杨明先生宣读本次股东大会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。
（十四）董事长罗订坤先生本次临时股东大会结束。
议案一：
        关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案

各位股东及股东代表：
    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西藏豪禧实业有
限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心（有限合伙）发行股份及支付
现金购买其合计持有的西藏深万投实业有限公司51%股权，并募集配
套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
    本次重大资产重组具体内容详见公司于2018年11月5日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大湖水殖股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》。
    由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况
发生重大变化，且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被
中国证监会立案调查，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证
和谈判，认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公
司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好
协商，一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的
要求，做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。
    公司于2020年2月7日在上证路演中心网络平台召开投资者说明
会，针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互
动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回
答。公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划
重大资产重组事项。
    该议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
五次会议审议通过。现提请公司2020年第一次临时股东大会审议。



                                    大湖水殖股份有限公司
                                          董 事    会
                                    二○二○年二月二十一日
议案二：
        关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止
                         协议》的议案


各位股东及股东代表：
    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西藏豪禧实业有
限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心（有限合伙）发行股份及支付
现金购买其合计持有的西藏深万投实业有限公司51%股权，并募集配
套资金（以下简称“本次交易”或“本 次重大资产重组”）。
    本次重大资产重组具体内容详见公司于2018年11月5日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大湖水殖股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》。
    由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况
发生重大变化，且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被
中国证监会立案调查，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证
和谈判，认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公
司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好
协商，一致决定终止本次重大资产重组事项。
    请审议公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》。
    该议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
五次会议审议通过。现提请公司2020年第一次临时股东大会审议。




                                    大湖水殖股份有限公司
                                          董 事    会
                                   二○二○年二月二十一日