大湖股份：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-06-16
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2020-037
大湖水殖股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号
泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 32,142,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 8.5347
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权
并增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 24,855,784 77.3304 7,286,500 22.6696 0 0
本议案涉及关联交易，关联股东西藏泓杉科技发展有限公司已回
避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于现金收 24,855,784 77.3304 7,286,500 22.6696 0 0
购东方华康
医疗管理有
限公司部分
股权并增资
暨关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已获得本次股东大会投票同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、周泰山
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定； 会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大湖水殖股份有限公司
2020 年 6 月 15 日
