证券代码：600257     证券简称： 大湖股份      编号：2020-038


                   大湖水殖股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十五次会议于2020年6月17日发出了召开董事会会议的通知。会议于
2020年6月23日以通讯方式召开。会议应表决董事5人，实际参加表决
董事5人。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    鉴于公司第七届董事会董事成员的任期即将届满（2017年7月17
日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先
生、杨明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
    公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相
关规定对上述非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行
认真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第八届董事会非独立董
事，并同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事一致认为：第八届董事会董事候选人的提名程序和
任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    二、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    鉴于公司第七届董事会董事成员的任期即将届满（2017年7月17
日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名赵湘仿先生、刘希波先
生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
    公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相
关规定对上述独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认
真审查，本次会议同意选举上述人员为公司第八届董事会独立董事，
并同意提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事一致认为：第八届董事会独立董事候选人的提名程
序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    上述独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所
审核无异议。
    该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    三、 关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案
    鉴于公司第七届董事会董事成员的任期即将届满（2017年7月17
日-2020年7月16日），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举。公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑
公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结
合公司经营情况，提议公司第八届董事会成员税前年度薪酬标准为：
董事长为人民币35万元至47万元；副董事长为人民币25万元至31万元；
董事为人民币18万元至29万元；独立董事津贴为人民币6万元。
    独立董事就此事项发表了明确的同意意见。
    该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    四、 关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2020 年 7 月 9 日下午 14:30 在湖南省常德市
武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2020 年第三
次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《大湖股份关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。


                                    大湖水殖股份有限公司
                                            董事会
                                        2020 年 6 月 23 日
附件：
                      董事候选人个人简历


    罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股
份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公
司总经理，2011 年 6 月至至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总
经理。
    孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学本科学
历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、
财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，
执行副总经理。2014 年 6 月至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司
总裁，2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司副董事长。
    杨明，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，学士学位，副
教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、证券事
务管理部负责人，2006 年 1 月任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会
秘书，2008 年 10 月至 2014 年 6 月任大湖水殖股份有限公司董事、副
总经理，2014 年 6 至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司副董事长，
2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司董事、董事会秘书。
   赵湘仿，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，先后毕业于
湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作 37
年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976 年 10 月参加工作，
1985 年任常德市财税局综合计划科科长，1991 年至 2001 年任常德市
国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任，2002 年任财政国库
集中支付局局长，2010 年任市财政局正处级干部，2015 年 6 月退休，
2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司独立董事。
    刘希波，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于国防
科技大学金融学院。1979 年至 1986 年在中国工商银行安乡支行任办
事员，1988 年至 1989 年在中国银行安乡支行任信贷股长，1991 年至
1995 年在中国银行澧县支行任副行长，1995 年至 2008 年在中国银行
常德分行先后任营业部副主任、信贷计划部副主任、公司业务部副主
任及主任，2008 年至 2011 年在中国银行武陵支行任行长，2011 年至
2013 年在中国银行津市支行任行长，2013 年至 2017 年在中国银行朗
州支行任行长，2017 年至今在中国银行常德分行交易银行部任主任
科员。