证券代码：600257     证券简称：大湖股份     公告编号：2020-042



                 大湖水殖股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第一次会议于 2020 年 7 月 3 日发出了召开董事会会议的通
知。会议于 2020 年 7 月 9 日在本公司会议室召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由罗订坤先生主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下决议：
       一、关于选举罗订坤先生为公司第八届董事会董事长的
议案
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举罗订
坤先生为公司第八届董事会董事长。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于选举孙永志先生为公司第八届董事会副董事长
的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙永
志先生为公司第八届董事会副董事长。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于审议公司第八届董事会各专门委员会人选的议
案
     （1）选举罗订坤、孙永志、杨明出任第八届董事会战略
委员会委员，罗订坤任主任委员（召集人）
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （2）选举罗订坤、刘希波、赵湘仿出任第八届董事会提
名委员会委员，赵湘仿任主任委员（召集人）
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （3）选举赵湘仿、刘希波、孙永志出任第八届董事会审
计委员会委员，赵湘仿任主任委员（召集人）
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （4）选举赵湘仿、刘希波、杨明出任第八届董事会薪酬
与考核委员会委员，刘希波任主任委员（召集人）
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、关于聘任公司高级管理人员的议案
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗订
坤先生为公司总经理，聘任赵德华先生为公司执行总经理，
聘任李志东先生、陈克忠先生、张倩女士、袁瑜先生为公司
副总经理，聘任戴兴华女士为公司财务总监，聘任张园美女
士为公司董事会秘书（简历附后），以上高级管理人员的任
职期限与本届董事会一致。
     公司独立董事发表了赞同的独立意见。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、关于高级管理人员年度报酬的议案
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑
公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济
责任等因素，并结合公司经营情况，确定第八届董事会所聘
公司高级管理人员税前年度报酬标准为：总经理为
人民币 35 万元至 47 万元，执行总经理为人民币 25 万元至
31 万元，副总经理为人民币 22 万元至 29 万元，财务总监为
人民币 22 万元至 27 万元，董事会秘书为人民币 22 万元至
27 万元。
    公司独立董事发表了赞同的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                             大湖水殖股份有限公司
                                   董   事   会
                               二○二○年七月九日
附件：
                        简   历


    罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托
巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾
任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集
团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理，2009 年至
2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011 年 6 月
至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理。
    孙永志，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学
本科学历，审计师，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部
副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公
司财务总监、副总经理，执行副总经理。2014 年 6 月至 2017
年 7 月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017 年 7 月至今任大
湖水殖股份有限公司副董事长。
    赵德华，男，汉族，1972 年 7 月出生，中共党员，大专
学历，水产工程师。2000 年 10 月至 2002 年 6 月任大湖水殖
股份有限公司安乡珊珀湖渔场办公室主任，2002 年 7 月至
2004 年 5 月任大湖水殖股份有限公司汉寿安乐湖渔场场长，
2004 年 6 月至 2004 年 11 月任大湖水殖股份有限公司安乡珊
珀湖渔场场长，2004 年 12 月至 2009 年 11 月任湖南东湖渔
业有限公司董事长，2009 年 12 月至 2016 年 4 月任大湖水殖
股份有限公司安乡珊珀湖渔场场长；2013 年 10 月任大湖水
殖安乡珊珀湖渔业有限公司董事长，2014 年 6 月至 2017 年
2 月任大湖水殖股份有限公司总经理助理、大湖水产生态养
殖事业部部长，2017 年 2 月至 2018 年 7 月任大湖水殖股份
有限公司副总经理。2018 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公
司执行总经理。
    李志东，男，汉族，1965 年 9 月出生，中共党员，大专
学历，会计师，1994 年 6 月任常德无线电专用设备厂财务科
长，2001 年 1 月至 2002 年 7 月任德山酒业财务部长，2002
年 8 月至 2014 年 5 月任湖南东湖渔业有限公司财务总监，
2014 年 6 月至 2017 年 7 月任大湖水殖股份有限公司财务总
监。2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司副总经理。
    陈克忠，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业
于大连海洋大学淡水渔业专业，获农学学士学位，水产高级
工程师。1996 年至 1999 年在华容县水产技术推广站工作，
1999 年至 2003 年任华容县国营东湖渔场副场长，2003 年至
2004 年 10 月任湖南东湖渔业有限公司东湖分公司经理，2004
年 10 月至 2005 年 10 月任大湖水殖股份有限公司种苗中心
经理，2005 年 10 月至 2006 年 10 月任大湖股份水产事业部
副部长，2006 年 10 月至 2008 年 3 月大湖水殖股份有限公司
西湖渔场场长，2008 年 3 月至 2009 年 11 月任湖南洞庭渔业
有限公司董事长、总经理，2009 年 11 月至 2015 年 3 月任安
徽黄湖渔业有限公司董事长、总经理，现任安徽黄湖渔业有
限公司董事长、大湖水环境治理股份有限公司董事长、湖南
东湖渔业有限公司董事长和大湖水殖股份有限公司总工程
师。
       张倩，女，汉族，1980 年 7 月出生，中共党员，大学本
科。2000 年 9 月至 2003 年 6 月在常德市政府桃花源旅行社
任经理，2003 年 6 月至 2005 年 6 月在湖南省水产工程技术
中心办公室工作，2005 年 7 月至 2013 年 1 月在湖南省水产
工程技术研究中心任副主任，2013 年 2 月至 2015 年 3 月在
大湖水殖股份有限公司任科技副部长，2013 年 4 月至 2019
年 11 月在大湖股份祖亮慈善基金会任秘书长，2015 年 4 月
至今在湖南大湖生物技术有限公司任董事长兼总经理，2019
年 11 月至今在大湖股份祖亮慈善基金会任理事长。
    袁瑜，男,汉族,1981 年 9 月出生,中共党员,大学本科学
历。2004 年 7 月至 2005 年 6 月任广西金熙文化传媒有限公
司企划主管；2005 年至 2007 年，任广西哈虎网络科技有限
公司网络主编、增值业务总经理；2008 年至 2015 年，任大
湖水殖股份有限公司企宣部主管、副部长；2016 年至今任大
湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监。
    戴兴华，女，1979 年 12 月出生，中共党员，本科学历。
2003 年至 2004 年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、
总账会计，2005 年至 2010 年，在 AAC 瑞声声学科技控股有
限公司任总账会计、财务经理，2011 年至 2017 年在大湖水
殖股份有限公司任财务副部长，2017 年至今在大湖水殖股份
有限公司任财务部长。
    张园美，女，回族，1988 年 11 月出生，中共党员，民
商法法学硕士学位，律师，2013 年 7 月至 2016 年 4 月任深
圳市大富科技股份有限公司法务部法务专员，2016 年 5 月至
2017 年 6 月任大湖产业投资集团有限公司董事局法律事务秘
书，2017 年 7 月至今任大湖水殖股份有限公司证券事务代表、
董事会办公室主任。