证券代码：600257       证券简称：大湖股份            编号：2020-052


                 大湖水殖股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
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和完整性承担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三次会议于 2020 年 10 月 23 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2020 年 10 月 30 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表
决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、大湖水殖股份有限公司 2020 年第三季度报告
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于全资子公司对外担保的议案
    公司全资子公司大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称
“皂市渔业”）因生产经营需要，拟向中国农业发展银行申请人民
币 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限一年。公司全资子公司湖
南德海医药贸易有限公司以自有的房屋所有权、土地使用权为皂
市渔业上述贷款提供最高额为人民币 1461.19 万元的抵押担保。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     大湖水殖股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 30 日