证券代码：600257        证券简称：大湖股份     公告编号：2020-053



                       大湖水殖股份有限公司
                   关于全资子公司对外担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称“皂
       市渔业”），该公司系大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）
       的全资子公司
    ● 本次担保金额：1461.19 万元人民币
    ● 本次是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    公司全资子公司大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称“皂
市渔业”）因生产经营需要，拟向中国农业发展银行申请人民币 1000
万元的流动资金贷款，贷款期限一年。公司全资子公司湖南德海医药
贸易有限公司（以下简称“德海医贸”）以自有的房屋所有权、土地使
用权为皂市渔业上述贷款提供最高额为人民币 1461.19 万元的抵押担
保。该笔担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保。
    2020 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第三次会议以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外担保
的议案》，独立董事发表明确同意意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，上述事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会
审议批准。


    二、被担保人基本情况
    1、名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司
    2、成立日期：2008 年 8 月 14 日
    3、注册地点：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组
    4、法定代表人：龚芳右
    5、注册资本：200 万元
    6、经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。
    7、与本公司的关系：本公司全资子公司
    8、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                 单位：元    币种：人民币

   项目        2020 年 6 月 30 日（未经审计）    2019 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                        74,734,722.16                 65,179,810.39

 负债总额                        43,761,132.40                 39,295,713.93

流动负债总额                     39,361,132.40                 34,795,713.93

 资产净额                        30,973,589.76                 25,884,096.46

 营业收入                        18,626,402.10                 16,775,163.58

  净利润                          5,089,493.30                   -462,470.20

    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
    10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，皂
市渔业不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保金额：最高担保额度 1461.19 万元。
    2、担保方式：最高额抵押担保。
    3、担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼
费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、代理
费等。
    4、担保期限：三年。
    5、抵押物基本情况：抵押物为德海医贸拥有的位于常德市武陵区
城东熊家堆德意商住楼 2 间门面；位于常德市武陵区城东牯牛岗社区
居委会 1 宗商业、仓储土地及地上 5 栋房产。


    四、董事会意见
    本公司董事会认为，被担保人皂市渔业为公司的全资子公司，目
前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，公司全资子公司德海医贸为
被担保人提供担保支持，有利于降低融资成本，促进其生产经营，符
合公司的整体利益。被担保人皂市渔业财务状况稳定，资信情况良好，
担保风险可控，全资子公司对其提供担保不会损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益。


    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，合法有效。本次担保主要是满足全资子公
司生产经营需要，降低融资成本，符合公司可持续发展的要求，并未
损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
    六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为
1461.19 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 1.26%，本
公司及控股子公司无逾期担保。


    七、备查文件
    1、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
    2、大湖水殖股份有限公司独立董事关于全资子公司对外担保的独
立意见；
    3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。


    特此公告。


                                         大湖水殖股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2020 年 10 月 30 日