证券代码：600257       证券简称：大湖股份            编号：2020-054


                    大湖水殖股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告


    本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
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和完整性承担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四次会议于 2020 年 11 月 5 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2020 年 11 月 10 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表
决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：


   一、审议并通过了《关于公司向湖南德山酒业营销有限公司
进行增资的议案》
    公司对全资子公司湖南德山酒业营销有限公司（以下简称“酒
业营销”）以债转股方式增资 5,000 万元。本次增资完成后，酒业
营销的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公
司编号为 2020-055 号的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议并通过了《关于全资子公司湖南德山酒业营销有限
公司向其全资子公司湖南德山酒业有限公司进行增资的议案》
    公司全资子公司湖南德山酒业营销有限公司对其全资子公司
湖南德山酒业有限公司（以下简称“德山酒业”）以债转股方式增
资 5,000 万元。本次增资完成后，德山酒业的注册资本由人民币
1,000 万元增加至人民币 6,000 万元。具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2020-055 号的
公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                               大湖水殖股份有限公司董事会
                                     2020 年 11 月 10 日