大湖水殖股份有限公司
             董事会薪酬与考核委员会实施细则

                            第一章   总则

    第一条 为建立健全大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”） 董事
及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《大湖
水殖股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司
特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
    第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制
定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司
董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
    第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理
人员是指董事会聘任的总经理、副总经理 、董事会秘书及由总经理提请董
事会认定的其他高级管理人员。


                          第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。
    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委
员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批
准产生。
    第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任
期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现公司法、公司章程 或
本实施细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。
    第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于
规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 规定补足人数。在董事会根据
本规则及时补足委员人数之前，薪酬与考核 委员会暂停行使本细则规定的
职权。


                             第三章 职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责：
    （一） 根据董事会及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要
性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；
    （二） 审查 公 司董 事 及高 级 管理 人 员的 履 行职 责 情况 并 对其 进 行年
度绩效考评；
    （三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
    （四） 法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。
    第十条 董事会薪酬与考核委员会办公室设在人力资源部，主要负责委
员会的日常工作，制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案并组织实施 ，
做好委员会授权的其他事宜。
    第十一条 薪酬与考核委员会行使职权应当符合公司法、公司章程及本
细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
    第十二条    薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬 制度或方案，经
董事会审议通过后，提交公司股东大会批准后方可实施；公司高级管理人
员的薪酬制度或方案须报董事会审议批准后实施。
    第十三条    薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；
如有需要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用
由公司承担。


                             第四章 决策程序

    第十四条 薪酬与考核委员会做出决策前，应当审核以下书面资料：
    （一） 公司主要财务指标和经营目标完成情况；
    （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
    （三） 董事 及 高级 管 理人 员 岗位 工 作业 绩 考评 系 统中 涉 及指 标 的完
成情况；
    （四） 董事 及 高级 管 理人 员 的业 务 创新 能 力和 创 利能 力 的经 营 绩效
情况；
       （五） 按公 司 业绩 拟 订公 司 薪酬 分 配规 划 和分 配 方式 的 有关 测 算依
据。
       第十五条 薪酬与考核委员会的考评程序：
       （一） 公司 董事 和高 级管 理 人员 向薪 酬与 考核 委 员会 作述 职 和 自 我
评价；
       （二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理
人员进行绩效评价；
       （三） 根据 岗位 绩效 评价 结 果及 薪酬 分配 政策 提 出董 事及 高级 管 理
人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会或股东大会审议。


                                 第五章 议事规则

       第十六条 薪酬与考核委员会根据实际工作需要不定期组织召开会议。
由委员会召集人召集和主持。薪酬与考核委员会召集人不能履行职责时，
应指定一名独立董事委员代为履行职责。
       第十七条 薪酬 与 考 核委 员 会会 议应 由 三 分之 二 以上 的委 员 出 席方 可
举行。
       第十八条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托
其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
       第十九条 薪酬与考核委员会会议以举手或记名投票方式表决，并由参
会委员签字。每一名委员有一票的表决权，会议所作决议需经全体委员过
半数通过。
       第二十条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高
级管理人员列席会议。
       第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当
事人应回避。
       第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本 细则的规
定。
    第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
    第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。


                          第六章 附则

    第二十五条 本实施细则未尽事宜或本实施细则与法律、法规及公司章
程等有关规定发生冲突时，按照法律、法规及公司章程等有关规定执行。
    第二十六条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
    第二十七条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效实施。




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                                              2021 年 3 月 26 日