证券代码：600257       证券简称：大湖股份      公告编号：2021-012



                    大湖水殖股份有限公司
              第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五
次会议于 2021 年 4 月 29 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会
主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2020 年度监事会工作报告
    此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、公司 2020 年度财务决算报告
    此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、公司 2020 年度利润分配预案
    鉴于公司 2020 年度不符合《公司章程》规定的利润分配条件，
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司 2020 年度内部控制评价报告
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、公司 2020 年度内部控制审计报告
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、公司 2020 年年度报告及其摘要
    监事会对《公司 2020 年年度报告及其摘要》进行了慎重审核，
认为：
    （1）公司 2020 年年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2020 年年度报告
编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
    此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的
相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、公司 2021 年第一季度报告
    监事会对《公司 2021 年第一季度报告》进行了慎重审核，认为：
    （1）公司 2021 年第一季度报告的编制和审计程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2021 年第一季度
报告编制人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                         大湖水殖股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             2021 年 4 月 29 日