证券代码：600257       证券简称：大湖股份          公告编号：2021-024



                 大湖水殖股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本 公 司 董 事会 及全 体 董 事 保证 本公 告 内 容 不存 在任 何 虚 假
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和完整性承担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议于 2021 年８月 28 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2021 年 9 月 3 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决
董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：


    一、 关于控股子公司租赁房屋的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2021 年 9 月 22 日下午 14:30 在湖南省常
德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2021
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《大湖股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                           大湖水殖股份有限公司董事会
                                   2021 年 9 月３日