证券代码：600257       证券简称：大湖股份   公告编号：2021-039


                  大湖水殖股份有限公司
        关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事会秘书张园美女士的辞职申请，张园美女士因个人原因特向董事
会申请辞去董事会秘书职务，辞任后张园美女士不再担任公司任何职
务。

    张园美女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司及董事会对张园美女士担任董事会秘书期间所做的工作及贡献表
示衷心的感谢。

    公司于 2021 年 12 月 31 日召开第八届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长罗订坤先生
提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨波先生担任公司董
事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。杨波先生已取得上海证券交易所董事会秘书的
任职资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将杨波
先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的有关规定。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书具体联系方式如下：
    电话：（0736）7252796
    传真：（0736）7266736
电子邮箱：dhgf@dhszgf.com
联系地址：湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼


特此公告。



                                  大湖水殖股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2021 年 12 月 31 日
                            简   历

    杨波，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，新疆农业大学

生物化学与分子生物学专业硕士，具有上海证券交易所颁发的主板董

事会秘书资格证书。

    2009 年 7 月至 2012 年 2 月任大湖水殖股份有限公司水产加工事

业部主管，2012 年 2 月至 2014 年 6 月任大湖水殖股份有限公司投资

部主管；2014 年 6 月至 2017 年 7 月，任大湖水殖股份有限公司证券

事务代表；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任大湖水殖股份有限公司综

合办公室副主任；2018 年 5 月至 2020 年 7 月，任大湖水殖股份有限

公司董事会办公室副主任，2020 年 7 月至 2021 年 11 月，任大湖水

殖股份有限公司董事会办公室主任，2021 年 11 月-2021 年 12 月，任

大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任。