证券代码：600257        证券简称：大湖股份          公告编号：2022-001

                  大湖水殖股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告
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     大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十七次会议于 2022 年 1 月 7 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2022 年 1 月 17 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表
决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、 签署<关于解除北民湖渔场兼并协议的框架协议>的议
案

     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、 关于转让控股子公司股权的议案
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于 2022 年 2 月 7 日下午 14:30 在湖南省常德
市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2022
年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（2022
年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。


                                    大湖水殖股份有限公司董事会
                                             2022 年 1 月 17 日