大湖水殖股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    我们作为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》等有关法律和规范性文件的相关规定，现就公司第八届董事会
第十九次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案》的独
立意见

    本次控股子公司东方华康医疗管理有限公司投资设立子公司事
项，符合公司的战略发展规划，符合公司健康医疗服务产业连锁化、
规模化发展的需要，且董事会会议关于该议案的召集、召开、审议和
表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交
易事项。

    二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    经审阅本次董事会会议聘任的副总经理个人履历及相关资料，我
们认为本次聘任人员赵德华先生具有履行高级管理人员职责的任职
条件及工作经验，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、
并且禁入尚未解除的情形。

    我们认为本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，我们同意聘任赵德华先生为公司副总经理。