证券代码：600257        证券简称：大湖股份           公告编号：2022-026

                 大湖水殖股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告
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    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十九次会议于 2022 年 3 月 19 日发出了召开董事会会议的通知。
会议于 2022 年 3 月 29 日以现场和通讯表决方式召开。会议应表
决董事 5 人，实际表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：


    一、 关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案
    该 议 案尚 需 提 交 股 东 大会 审 议 ， 股 东 大会 召 开 日 期 另 行通
    知。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 关于聘任公司副总经理的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                               大湖水殖股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2022 年 3 月 29 日