证券代码：600257       证券简称：大湖股份       公告编号：2022-042


                     大湖水殖股份有限公司
             第八届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次会议于 2022 年 7 月 4 日发出了召开董事会会议的通知。会议
于 2022 年 7 月 14 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议通过了如下议案：

     一、关于在子公司之间调剂 2022 年度担保额度的议案
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于注销分公司大湖水殖股份有限公司澧县北民湖渔场的议
案
     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。



                                            大湖水殖股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 7 月 14 日