证券代码：600257      证券简称：大湖股份     公告编号：2023-002


                大湖水殖股份有限公司
  关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月
27 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第八次会议，于
2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述
决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授
权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过之日起十二个月，即有效期为 2022 年 2 月 14 日至 2023 年
2 月 13 日。

    鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推
进，公司于 2023 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及
股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，董事会拟将
上述决议的有效期及相关授权有效期自有效期届满之次日起延长十
二个月，即延长至 2024 年 2 月 13 日。除延长上述有效期外，本次非
公开发行股票的其他内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。
大湖水殖股份有限公司

      董 事 会

  2023 年 1 月 19 日