证券代码：600257        证券简称：大湖股份       公告编号：2023-001


                     大湖水殖股份有限公司
             第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十六次会议于 2023 年 1 月 10 日发出了召开董事会会议的通知。会议
于 2023 年 1 月 19 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会
决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》
    董事会拟将公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股
东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期自有效期届满之次日
（2023 年 2 月 14 日）起延长十二个月，即延长至 2024 年 2 月 13 日。
除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
    独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于 2023 年度公司及子公司预计提供担保
额度的议案》
    为满足公司子公司生产经营的需要，为满足公司子公司生产经营
的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计 2023 年
度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币 29,461.19 万元，担
保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
    独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
     公司董事会决定于 2023 年 2 月 6 日下午 14 点 30 分在湖南省常
德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2023 年
第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 大湖水殖股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                          大湖水殖股份有限公司
                                                   董事会
                                             2023 年 1 月 19 日