大湖水殖股份有限公司独立董事
 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关要求，作为大湖
水殖股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就拟提交公
司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了事前审核，
基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：

    一、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及
股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》的事前认可
意见

    公司本次延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东
大会授权董事会全权办理相关事宜有效期，主要是为确保本次非公
开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公
司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意将该议
案提交公司董事会审议。