证券代码：600257       证券简称：大湖股份公   告编号：2023-011


                     大湖水殖股份有限公司
            关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否
    ●日常关联交易对上市公司的影响：大湖水殖股份有限公司
（以下简称“公司”）及其子公司预计 2023 年度与关联人发生的日
常关联交易事项，符合公司业务特点和业务发展的需求，符合法律
法规及制度的规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下
合理进行的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，
不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重
大依赖。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤
先生回避了表决，并获得非关联董事全票表决通过。
    2、独立董事意见
    本次预计关联交易事项已事前告知公司独立董事，获得认可后
提交公司第八届董事会第二十七次会议审议，独立董事同意并发表
了独立意见：公司 2022 年度日常关联交易的执行是在平等、互利的
基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股
           东的利益。公司 2023 年度日常关联交易预测是以 2022 年日常关联
           交易实际发生额及 2023 年经营计划为基础，遵循公平、公正的市场
           原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表
           决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司
           及中小股东的利益，对公司的独立性亦不会造成影响，公司的主要
           业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，因此，我们同
           意该议案。
               3、公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
               单位：万元
序                                                            2022年预计发生       2022年实际发生
                关联交易类型                 关联人
号                                                                金额（含税）      金额（含税）

1        向关联人购买产品、商品     湖南德海制药有限公司             1,151             829.60

                                    西藏泓杉科技发展有限
2        向关联人销售产品、商品                                        80               7.29
                                    公司及其下属子公司
                                    大湖产业投资集团有限
3        向关联人销售产品、商品                                        80              30.97
                                    公司及其下属子公司
                                    常德市三棱物业服务有
4        接受关联人提供的劳务                                          15              28.03
                                    限公司
                                    湖南宗正保安服务有限
5        接受关联人提供的劳务                                          15              19.61
                                    公司

6        向关联人出租资产           湖南德海制药有限公司               49              75.82

                                    湖南泓杉资产管理有限
7        向关联人承租资产                                              90              130.34
                                    公司

         合计                                                        1,480            1121.66

                 4、公司预计2023年度日常关联交易发生的金额和类别
                                                              单位：万元
                                                                                 2023年预计发生
序号                 关联交易类型                        关联人
                                                                                     金额

     1      向关联人购买产品、商品           湖南德海制药有限公司                     855

     2      向关联人销售产品、商品           西藏泓杉科技发展有限公司及其             10
                                下属子公司

                                大湖产业投资集团有限公司及其
3   向关联人销售产品、商品                                      43
                                下属子公司

4   接受关联人提供的劳务        常德市三棱物业服务有限公司      30

5   接受关联人提供的劳务        湖南宗正保安服务有限公司        20

6   向关联人出租资产            湖南德海制药有限公司            86

7   向关联人承租资产            常德泓鑫商业管理有限公司       180

                             合计                              1224


        二、关联方介绍和关联关系
       1、关联方的基本情况
       （1）湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”）
       统一社会信用代码：914307001865034574
       类型：其他有限责任公司
       成立日期：1997 年 04 月 10 日
       注册资本：8000 万人民币
       法定代表人：张倩
       住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组
       经营范围：许可项目：保健食品生产；食品生产；化妆品生产；
    药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；药品互
    联网信息服务；药品批发；食品销售；第二类医疗器械生产；药品
    委托生产；信息网络传播视听节目。（依法须经批准的项目，经相
    关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
    件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；中草药种植；
    中草药收购；食用农产品初加工；信息技术咨询服务；非居住房地
    产租赁；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；消毒剂销售（不
    含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第
    一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除
    依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （2）西藏泓杉科技发展有限公司（以下简称“西藏泓杉”）
    统一社会信用代码：9154009118650672XC
    类型：有限责任公司
    成立日期：1997 年 01 月 16 日
    注册资本：2000 万人民币
    法定代表人：罗祖亮
    企业地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B1-1-501 号
    经营范围：一般经营项目：能源环保、智能系统、网络技术领
域内的技术转让、技术咨询、技术服务；企业投资及管理；智能系
统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。（上述经营范围中，
国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证
在有效期内经营）
    （3）大湖产业投资集团有限公司（以下简称“大湖产业投资集
团”）
    统一社会信用代码：91430700338380506D
    类型：有限责任公司
    成立日期：2015-03-25
    注册资本：5000 万人民币
    法定代表人：罗祖亮
    企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区
居委会武陵大道泓鑫城市花园 197 号 4 栋 202 室
    经营范围：以自有资产进行生态农业、互联网、生物技术、智
能科技、能源、环保、交通项目的投资（不含金融、证券、期货的
咨询，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定
对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业活动
组织与策划；健康管理服务；旅游项目开发；体育文化交流；餐饮
管理服务；体育用品及器材（不含弓弩）、文化用品、建筑装饰材
料、机电产品、家用电器、日用百货、五金交电的销售。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （4）常德市三棱物业服务有限公司（以下简称“三棱物业”）
    统一社会信用代码：914307007431928086
    类型：有限责任公司
    成立日期：2000 年 09 月 14 日
    注册资本：50 万人民币
    法定代表人：刘芳
    企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道朝阳路社区武陵大
道 197 号
    经营范围：小区物业管理、家政服务；代理业主房屋招商与租
赁、物业管理顾问与咨询。
    （5）湖南宗正保安服务有限公司（以下简称“宗正保安”）
    统一社会信用代码：914307000813597515
    类型：有限责任公司
    成立日期：2013-10-14
    注册资本：200 万人民币
    法定代表人：游成孝
    企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路泓
鑫名都桃林小区 4 栋 106 室
    经营范围：凭保安服务许可证核定的范围从事门卫、巡逻、守
护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务；专业停车
场服务；安防工程设计施工；保安设备、消防器材的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （6）常德泓鑫商业管理有限公司（以下简称“泓鑫商业管理公
司”）
    统一社会信用代码：91430700329451720Y
    类型：有限责任公司
    成立日期：2001-01-18
    注册资本：3000 万人民币
    法定代表人：刘芳
   企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区
居委会武陵大道
   经营范围：一般项目：物业管理、住房租赁、非居住房地产租
赁、市场营销策划，自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   2、与本公司的关联关系说明
   公司的控股股东为西藏泓杉，实际控制人为罗祖亮先生，大湖
产业投资集团属于公司实际控制人罗祖亮控制的公司。德海制药为
大湖产业投资集团的控股子公司，宗正保安为大湖产业投资集团的
全资孙公司，三棱物业和泓鑫商业管理公司为西藏泓杉的全资孙公
司。故上述六家公司符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规
定的关联方情形，与本公司构成关联关系。
   3、关联方履约能力分析
   上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营
稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的
履约能力。

    三、交易的主要内容和定价原则
   1、交易的主要内容
   公司及其子公司在 2023 年 12 月 31 日之前拟于上述关联方发生
的日常关联交易共计不超过人民币 1,224 万元，进行的关联交易包
括购买产品、销售商品、接受劳务、出租/承租房屋场地等。
   2、交易原则
   （1）交易的定价原则及方法
   ①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国
家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
   ②遵循市场化原则，公司及其子公司与上述关联方发生的销售
业务，将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时
期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。
   （2）交易的数量与价格
   公司及其子公司在 2023 年 12 月 31 日之前拟与上述关联方发生
的日常关联交易共计不超过人民币 1,224 万元。在此范围内交易双
方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
   （3）交易价款结算
   通过银行转账或协议约定的方式结算。
   （4）协议及合同生效条件
   在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及其
子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
   公司预计的 2023 年度关联交易事项系公司正常业务发展的需要，
交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利
润来源不依赖上述关联交易。

    五、备查文件目录
   1、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七
次会议相关事项的事前认可意见；
   2、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议；
   3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七
次会议相关事项的独立意见；


   特此公告。




                                        大湖水殖股份有限公司
                                                董事会
                                           2023 年 4 月 25 日