证券代码：600257           证券简称：大湖股份           公告编号：2023-007


                        大湖水殖股份有限公司
              第八届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十七次会议于 2023 年 4 月 14 日发出了召开董事会会议的通知。会议
于 2023 年 4 月 25 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先
生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议通过了如下议案：

     一、公司 2022 年度董事会工作报告

     此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

     具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、公司 2022 年度财务决算报告

     此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、公司 2022 年度利润分配预案

     根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审
计 报 告 ， 公 司 2022 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为
-71,495,117.40元，累计可供分配利润为-219,125,049.68元。鉴于
公司2022年度亏损，根据《公司章程》的相关规定，董事会研究决定
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、公司 2022 年度内部控制评价报告

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、公司 2022 年度内部控制审计报告

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、公司 2022 年年度报告及其摘要

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、公司独立董事 2022 年度述职报告

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于续聘 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案

    公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营管
理层确定其审计报酬。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确
保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及其子公司拟对最高额度
不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在投资期限
内可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，
并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    十一、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

    公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司 2023 年度与关
联方西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司、大湖产业投资集团
有限公司及其下属子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 1,224
万元，其中包括向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋
场地等。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事罗订坤回
避表决。

    十二、关于计提商誉减值准备的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    十三、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    十四、公司 2022 年度社会责任报告
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    十五、公司 2023 年第一季度报告
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
    公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:30 在湖南省常德市
武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室召开 2022 年年度
股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           大湖水殖股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 4 月 25 日