大湖水殖股份有限公司
          董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《公司章程》等有关规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会认真履行了职责，现将 2022 年度履职情况总结如
下：

    一、审计委员会基本情况
    公司第八届董事会审计委员会由赵湘仿、刘希波、孙永志三名成
员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且
赵湘仿为财务、会计领域的专业人士，人员数量、安排、结构符合相
关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

    二、2022 年度审计委员会会议召开情况
    1、2022 年 1 月 4 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第一
次会议，审计委员会与年审机构大信会计师事务所审计项目负责人就
公司 2021 年度财务报告及内控审计工作计划、人员分工、相关事宜
的安排等事项进行了充分沟通，明确了双方在年报审计期间的职责。
    2、2022 年 4 月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第二
次会议，对《公司 2021 年度财务审计报告》、《关于聘请公司 2022
年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《公司董事会审计委员
会 2021 年度履职情况报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、
《公司 2021 年度内部控制审计报告》、《公司 2022 年第一季度报告》
进行了审核和讨论，并与公司相关负责人进行了认真的沟通和讨论，
同意提交董事会审议。
    3、2022 年 8 月 12 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第三
次会议，会议审阅了《公司 2022 年半年度报告》，经过认真审核和
讨论，结合公司实际，并和公司相关负责人进行充分沟通后，未发现
有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现
公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，反映了公司基本财务
状况、经营成果及现金流量情况，同意将公司编制的 2022 年半年度
报告提交董事会审议。
    4、2022 年 10 月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2022 年第
四次会议，对《公司 2022 年三季度报告》进行审核和讨论，认为财
务部编制的财务报告基本反映了公司 2022 年三季度的财务状况和经
营成果，同意将公司编制的 2022 年三季度财务报告提交董事会审议。

    三、董事会审计委员会相关工作履职情况
    1、对公司财务信息披露的审核及监督工作情况
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报
告，在年度审计机构进场前与年审会计师事务所进行沟通；确认年度
审计计划和相关工作安排；审阅公司编制的财务会计报表并有针对性
的对后续的审计工作提出合理化建议等工作；对年审会计师事务所在
年度审计工作中的执业表现和工作成果进行总结，对续聘年审会计师
事务所事项发表建议。
    2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，
遵循企业内部控制规范体系的要求，积极推动公司内部控制制度建设，
有计划、有步骤地组织和保证公司内部控制评价工作的顺利实施，加
强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司审计部完成内部
控制自我评价工作。

    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公
司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》
以及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责，
尽力维护公司及全体股东的共同利益。
    2023 年公司董事会审计委员会将按照相关法律法规的规定和要
求，继续积极发挥审查和监督作用，密切关注公司的内部审计工作，
以及公司内外审计的沟通、监督与核查工作。不断健全和完善内部审
计制度，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司的规
范运作和持续健康发展。