证券代码：600258           证券简称：首旅酒店        编号：临 2015-091



             北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第六届董事会第五次会议通知已于2015年9月18日以电子邮件方式送达给公司全
体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年9月24日上午10点在北京民族饭店
十一层会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长张润钢先生召集和主持，
会议应参加董事9名，实际参会董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，所做的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    1、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于投资设立北京首旅酒店电商信息技术有限公司的议
案》。
    本项议案具体内容详见公司公告临 2015-092 号。
    2、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于投资设立北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司
的议案》。
    本项议案具体内容详见公司公告临 2015-093 号。
    特此公告。
                               北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                           2015 年 9 月 25 日