证券代码：600258            证券简称：首旅酒店          编号：临 2015-118


           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月
9 日在民族饭店会议室以现场方式召开了公司第六届董事会第九次会议。公司董
事、监事和高级管理人员已于 12 月 4 日确认收到书面通知。会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，公司监事和公司部分高级管理人员出席了本次会议。本
次会议召开及决议形成符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司控股子公司宁波南
苑集团股份有限公司公开挂牌转让宁海南苑温泉山庄有限公司 100%股权的议
案》。
    本议案详见公司公告临 2015-119 号。
    二、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃
权 0 票的表决结果通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于继续收购公司
控股子公司宁波南苑集团股份有限公司其他股东持有的该公司 12.496%股权的
议案》。本议案将提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。
    本议案详见公司公告临 2015-120 号。

     三、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃

权 0 票的表决结果通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

     公司 2015 年第四次临时股东大会通知详见公司公告临 2015-121 号。

     特此公告。

                               北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

                                           2015 年 12 月 10 日