股票代码：600258            股票简称：首旅酒店         编号：临 2016-016



           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
     关于对持有的外运发展股票进行交易授权的
                           董事会决议公告


                                重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会关于对持有的外运发展股票进行交易授权的具体内容

     为提高公司持有的中外运空运发展股份有限公司（600270，以下简称：外
运发展）股票的收益，公司董事会对经营层就该股票的交易事项进行如下授权：

    1、 经营层可累计卖出上一个会计年度剩余股票总数中的不超过 200 万股股

票。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计持有外运发展股票 389,3721 股，占该
公司总股本的 0.43%。

    2、 每个会计年度内，经营层可累计买入外运发展股票总数不超过 200 万股，

总金额不超过 4000 万元。

    3、 本授权有效期截止日为 2016 年 6 月 30 日。

    4、 经营层应按照信息披露要求披露该股票交易事项。

    二、    董事会通过该授权事项的审议表决情况

    公司第六届董事会第十一次会议于2016年3月25日以通讯方式召开。本次会
议的通知已于2016年3月22日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事。


    本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长张润钢先生主持，本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、

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规范性文件的相关规定，所做的决议合法有效。


    与会董事经认真审议并表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通
过《关于对公司持有的外运发展股票进行交易授权的议案》。




    特此公告。



                               北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

                                          2016 年 3 月 28 日




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