股票代码： 600258          股票简称： 首旅酒店         编号： 临 2016-033



           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）
第六届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 25 日（星期一）上午 9：30 在北京民
族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 4 月 22 日以邮件方式送达公司各
位董事、监事和公司高管人员。公司董事长张润钢先生主持本次会议，本次会议
应到董事 8 名，8 名董事全部出席会议，公司 3 名监事和公司高管人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下
议案：
    一、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0
票的表决结果通过了《关于对 2013 年-2015 年首旅酒店集团经营层实行任期奖
励的议案》。
    按照《公司经营者绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，根据经营层在任
职期内的经营成绩，三年任期期间所承担的重点工作的推进情况、落实效果以及
经营管理等方面做出的重要贡献，首旅酒店董事会同意董事会薪酬与考核委员会
提出对公司经营层 2013 年-2015 年予以任期奖励的方案：
    1、经营层奖励金额合计 3,734,403.49 元（税前）。
    2、经营层按照职务及在岗任期时间进行不同奖励，具体名单为：左祥、胡
培智、付天祝、解学军、杨军、段中鹏、齐宁、董锴、蒋蓓蕾。
    3、本议案在董事会审议通过后，授权经营层实施。

    二、赞成 4 票，占本项议案有表决权票数的 100%；因公司董事长张润钢先
生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事，因此回避
表决 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于转让公司所持首汽集团

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8.2775%股权的关联交易议案》。
    本议案详细内容见《关于转让公司所持首汽集团 8.2775%股权的关联交易公
告》（临 2016-034 号）。
    公司独立董事对该项关联交易发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
    本项关联交易将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东
回避表决。
     三、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权
0 票的表决结果通过了《关于变更会计估计的议案》。
     本议案详细内容见公司《关于变更会计估计的公告》（临 2016-035 号）。
     公司独立董事对该项议案发表的独立意见详见上交所网站
http://www.sse.com.cn。
    四、赞成 8 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0
票的表决结果通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

     股东大会通知详见公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临
2016-036 号）。


    特此公告。


                                北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2016 年 4 月 26 日




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