股票代码：600258            股票简称：首旅酒店            编号：临 2017-003



           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，
为了适应公司经营发展需要，公司董事会拟修订《公司章程》中部分条款，具体
如下：
    修订《公司章程》中关于董事会成员组成的数量，董事会由 9 名董事组成增
加至 11 名，其中独立董事由 3 人增加至 4 人。
     具体涉及章程条款修订如下：
原章程条款                                   拟修订后条款
    5.2.2 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1       5.2.2 董事会由 11 名董事组成，设董
名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。           事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 4 名。



   修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
   本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东
2/3 以上通过。


   特此公告。




                                    北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2017 年 1 月 4 日


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