股票代码：600258            股票简称：首旅酒店           编号：临 2017-006



           北京首旅酒店（集团）股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）

第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 1 月 16 日（星期一）上午 9：30 以通讯

方式召开，本次会议的通知已于 1 月 13 日以邮件方式送达公司各位董事、监事

和公司高管人员。公司董事 7 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议议案情况


    1、《关于根据重大资产重组情况修订公司章程相关条款的议案》。因本项
议案为公司重大资产重组关联交易涉及事项，因此公司关联董事张润钢董事长、
李源光董事、孟卫东董事、段中鹏董事 4 位董事在审议议案时已回避表决。


    经出席本次会议的有表决权的董事表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 4 票的结果通过本项议案。


    本项议案的具体内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订公
司章程的公告》临 2017-007 号。

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    2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。


    经出席本次会议的有表决权的董事表决，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
的结果通过本项议案。


    股东大会通知详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的通知》（临 2017-008 号）。




    特此公告。


                               北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
                                             2017 年 1 月 17 日




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